Chi tiết mức án của bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

CADN – Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), HĐXX xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã lừa đảo hơn 30.869 tỷ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ đồng.

Xét vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX TAND TP HCM tuyên phạt:

Nhóm bị cáo phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”:

1- Bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tù chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội: “Rửa tiền” và 8 năm tù về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

2- Bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền TGĐ SCB): 9 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội: “Rửa tiền” và 6 năm tù về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù.

3- Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) 11 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội: “Rửa tiền” và 2 năm tù về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”’ tổng hợp hình phạt chung là 16 năm tù.

4- Bị cáo Trịnh Quang Công (cựu TGĐ Công ty CP tập đoàn quản lý Acumen) 7 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội: “Rửa tiền” và 3 năm tù về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hợp hình phạt chung là 15 năm tù.

Từ trái qua, các bị cáo: Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh

Bị cáo phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” là Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó TGĐ SCB) bị tuyên phạt 7 tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 7 năm tù về tội: “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung 14 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung.

Nhóm bị cáo phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”:

1- Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu TGĐ SCB) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 5 năm tù về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tổng hợp hình phạt 17 năm tù.

2- Bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu (cựu Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tổng hợp hình phạt 12 năm tù.

3- Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu TGĐ Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tổng hợp hình phạt 9 năm tù.

4- Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tổng hợp hình phạt 10 năm tù.

2 bị cáo: Võ Tấn Hoàng Văn và Bùi Anh Dũng.

Nhóm bị cáo phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

1- Bị cáo Trương Huệ Vân (cựu TGĐ Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC) bị tuyên phạt 5 năm tù.

2- Bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt – TVSI, cựu Phó TGĐ phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 10 năm tù.

2 bị cáo: Trương Huệ Vân và Hồ Bửu Phương.

3- Bị cáo Bùi Đức Khoa (cựu Phó TGĐ Công ty CP Natural Land) 7 năm tù.

4- Bị cáo Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc Dịch vụ khách hàng Wholesale, SCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù.

5- Bị cáo Ngô Thanh Nhã (cựu TGĐ Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông) 5 năm tù.

6- Bị cáo Trương Thị Kim Lài (cựu Kế toán trưởng Công ty CP tập đoàn Đầu tư An Đông) 4 năm tù.

7- Bị cáo Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc, cựu TGĐ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông) 5 năm 6 tháng tù.

8- Bị cáo Trương Vincent Kinh (quốc tịch Việt Nam và Mỹ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World) 5 năm tù.

9- Bị cáo Trần Thị Thúy Ái (cựu kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB chi nhánh Sài Gòn) 4 năm tù.

10- Bị cáo Phạm Thị Thúy Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) 5 năm tù.

11- Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VTP) 4 năm tù.

12- Bị cáo Phan Chí Luân (cựu nhân viên Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 5 năm tù.

13- Bị cáo Trần Văn Tuấn (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ – Thương mại TP. HCM – Công ty Setra) 5 năm tù.

14- Bị cáo Trần Thị Lan Chi (cựu Kế toán trưởng Công ty Setra) 3 năm tù.

15- Bị cáo Trần Đình Hưng (cựu Phó giám đốc Tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận) 5 năm tù.

16- Bị cáo Huỳnh Phong Phú (cựu kế toán Công ty Quang Thuận) 3 năm tù.

17- Bị cáo Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World) từ 6 năm tù.

18- Bị cáo Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu kế toán trưởng Công ty Sunny World) 3 năm tù.

19- Bị cáo Lý Quốc Trung (cựu Phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) 3 năm tù.

20- Bị cáo Phạm Hoa Đăng (cựu kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) 2 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội: “Rửa tiền”:

1- Bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nạp Kê Eric, chồng bị cáo Lan) 2 năm tù.

2- Bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của bị cáo Trương Mỹ Lan) 2 năm tù 6 tháng tù.

3- Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) 2 năm tù 6 tháng tù.

4- Bị cáo Trần Xuân Phượng (cựu thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã – Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) 2 năm tù 6 tháng tù.

Bị cáo Chu Lập Cơ

Bị cáo phạm tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” là Tô Thị Anh Đào (cựu Phó TGĐ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 2 năm tù 6 tháng tù.

𝐌𝐊𝐋𝐀𝐖
 𝟙𝟟𝟟 𝕋𝕣𝕦̛𝕟𝕘 ℕ𝕦̛̃ 𝕍𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘, 𝔻𝕒 ℕ𝕒𝕟𝕘, 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞
 +̲8̲4̲ ̲7̲7̲ ̲3̲1̲1̲ ̲2̲2̲3̲3̲
 lawmk.minhkhanh@gmail.com / mklawdn@gmail.com
 𝒎𝒌𝒍𝒂𝒘.𝒄𝒐𝒎.𝒗𝒏