Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo phòng chống rửa tiền
Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. [video width="1920" height="1080" mp4="http://mklaw.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/MKLaw-Chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao.mp4"][/video] Cụ thể, tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định các trường hợp phải báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm: - Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện từ cùng ở Việt Nam (chuyển tiền điện tử trong nước)...
Continue reading