Cục Phòng chống rửa tiền là cơ quan gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Phòng chống rửa tiền
TVPL-Cục Phòng chống rửa tiền có nhiệm vụ trong việc phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật. 1. Cục Phòng chống rửa tiền là cơ quan gì? Theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 1654/QĐ-NHNN năm 2009 thì Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; có chức năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam ký kết hoặc...
Continue reading